مقالات1401/3/12 5:08:30
۱۹۰۷, ۱۴۰۴

راهنمای تطابق با FINTRAC برای مدیران ارشد و صاحبان کسب‌وکار

۱۹/۰۷/۱۴۰۴|

مقدمه در اقتصاد امروزی، مبارزه با پول‌شویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) به یکی از ارکان اصلی ثبات مالی ...

۱۵۰۷, ۱۴۰۴

راهنمایی برای تشخیص چک های تقلبی در کانادا

۱۵/۰۷/۱۴۰۴|

مقدمه در عصر دیجیتال امروز، گمان می‌رود که پرداخت‌های فیزیکی مانند چک اهمیت کمتری دارند؛ اما هنوز هم چک‌ها وسیله ...

۱۴۰۷, ۱۴۰۴

تأثیر آی‌پی بر پرداخت‌های آنلاین با کارت بین‌المللی

۱۴/۰۷/۱۴۰۴|

مقدمه در دنیای امروز، پرداخت‌های آنلاین با کارت‌های بین‌المللی مانند Visa، MasterCard یا American Express، به بخشی جدایی‌ناپذیر از تجارت ...

۱۲۰۷, ۱۴۰۴

چرا شناسایی تراکنش‌های مشکوک حیاتی است؟

۱۲/۰۷/۱۴۰۴|

مقدمه در دنیای امروز که گردش مالی بین‌المللی و ارزهای دیجیتال با سرعتی بی‌سابقه در حال گسترش هستند، تراکنش‌های مشکوک ...

۷۰۷, ۱۴۰۴

یادگیری ماشینی در نظارت بر تراکنش‌های مالی

۰۷/۰۷/۱۴۰۴|

مقدمه در دنیای امروز، حجم تراکنش‌های مالی روزانه به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. میلیون‌ها تراکنش از طریق بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، ...

Go to Top