راهنمای تطابق با FINTRAC برای مدیران ارشد و صاحبان کسبوکار
مقدمه در اقتصاد امروزی، مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) به یکی از ارکان اصلی ثبات مالی ...
راهنمایی برای تشخیص چک های تقلبی در کانادا
مقدمه در عصر دیجیتال امروز، گمان میرود که پرداختهای فیزیکی مانند چک اهمیت کمتری دارند؛ اما هنوز هم چکها وسیله ...
تأثیر آیپی بر پرداختهای آنلاین با کارت بینالمللی
مقدمه در دنیای امروز، پرداختهای آنلاین با کارتهای بینالمللی مانند Visa، MasterCard یا American Express، به بخشی جداییناپذیر از تجارت ...
چرا شناسایی تراکنشهای مشکوک حیاتی است؟
مقدمه در دنیای امروز که گردش مالی بینالمللی و ارزهای دیجیتال با سرعتی بیسابقه در حال گسترش هستند، تراکنشهای مشکوک ...
بزرگترین تورمهای تاریخ
مقدمه تورم یکی از مهمترین پدیدههای اقتصادی است که همواره زندگی مردم را تحتتأثیر قرار داده است. زمانی که تورم ...
یادگیری ماشینی در نظارت بر تراکنشهای مالی
مقدمه در دنیای امروز، حجم تراکنشهای مالی روزانه بهطور چشمگیری افزایش یافته است. میلیونها تراکنش از طریق بانکها، شرکتهای پرداخت، ...